По сообщению Министерства внутренних дел, в Беларуси заведено 270 уголовных дел в отношении лиц, которые помогают финансовым мошенникам получать и обналичивать похищенные у граждан денежные средства.
Тех, кто сотрудничает таким образом с мошенниками, называют дропами или дропперами, этим людям грозит наказание сроком от 3 до 10 лет лишения свободы. Они не являются разработчиками, организаторами или инициаторами преступления, но своими действиями способствуют осуществлению преступной деятельности.
Задача дроппера состоит в том, чтобы завести одну или несколько банковских карт и предоставить их данные мошенникам, которые переводят на них похищенные у обманутых жертв суммы. Далее он снимает эти деньги в банкомате и передает курьеру мошенников, получая за это определенный процент. Такая схема придумана для того, чтобы мошенники могли оставаться в тени, также она позволяет усложнить маршруты движения денежных средств, поскольку транзакции проводятся под разными именами.
Иногда дропперы сознательно идут на сотрудничество с мошенниками, осознавая всю тяжесть последствий. Но в ряде случаев они не подозревают, что становятся соучастниками преступления, поскольку им просто предлагают подработку, не раскрывая ее сути. В МВД подчеркнули, что в подобных случаях часто нанимают соискателей без опыта работы и специального образования, при этом сразу оговаривается, что работа связана с переводом или обналичиванием денежных средств, в том числе в крупных суммах. Также соискателям говорят, что подписывать договор и являться в офис не нужно, достаточно завести одну или несколько банковских карт. Подчеркивается, что эта работа неофициальная, при этом могут предложить заработать крупную сумму всего за несколько часов работы.
МВД предупреждает, что заманчивые предложения неофициальной работы от неизвестных и сомнительных работодателей, которые себя не раскрывают, может обернуться крупными неприятностями, включая длительные сроки лишения свободы и конфискацию имущества.
